Mprj acusa oito por lavagem via apostas online
Investigados ocultaram R$ 5,2 milhões do jogo do bicho através de empresas de apostas esportivas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro estados.
A Operação CyberGAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, denunciou oito pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro vinculado ao jogo do bicho. Segundo as investigações, os acusados movimentaram pelo menos R$ 5,2 milhões por meio de empresas de apostas esportivas online, como a Rio Jogos, administrada pela LEMA Administração e Participações S/A.
Como funcionava o esquema
O grupo integrava recursos provenientes da contravenção à economia formal, utilizando estruturas como as empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. Os investigados, incluindo Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond e Alexandre Vinicius da Costa Guedes, entre outros, dissimularam os valores por meio de laranjas e movimentações financeiras atípicas.
Operação e desdobramentos
Na última terça-feira (1°), mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços da Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e Centro, no Rio de Janeiro, além de imóveis no Paraná e em Goiás. A Justiça determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, com apoio dos GAECOs locais.
Rastreamento revelou irregularidades
Relatórios financeiros apontam que, em maio de 2024, a LEMA recebeu aportes de R$ 2,6 milhões de dois denunciados, transferindo o montante total à LOTERJ como pagamento de outorga. Também foram identificadas movimentações em espécie com cédulas mofadas e depósitos incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos.
